FELIX GONZALEZ SA

El Consejo de Administración de Félix González, S.A., de conformidad con lo previsto en sus Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Feval, Centro Tecnológico, sito en Don Benito (Badajoz), paseo de Feval s/n, el próximo día 17 de octubre de 2018 a las veinte horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 18 de octubre de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria ) correspondientes al ejercicio 2017, de la gestión del Órgano de Administración y de la aplicación del resultado.

Tercero.- Informe sobre las capacidades de los administradores de la sociedad.

Cuarto.- Cese, elección y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Facultar ampliamente al Secretario y al Presidente del Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: Los señores accionistas podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la sociedad, calle Ayala, número 3, de Don Benito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Don Benito, 30 de agosto de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, por delegación del Consejo, Luis Sánchez Gallardo.