FARCO VETERINARIA SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de esta compañía, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo día 30 de mayo de 2008, a las 9 horas, en primera convocatoria, o si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 31 de mayo, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento del órgano de administración. Segundo.-Facultar especialmente al Consejero Delegado de la sociedad don Juan Antonio Melo Morales para en representación de Farco, Sociedad Anónima, vender la finca, sita en Yuncos, Avenida América, n° 71, a la Sociedad Biocratex, Sociedad Anónima firmando don Juan Antonio Melo, como Administrador único de esta última. Facultarle igualmente para constituir aval bancario en la entidad Bankinter, a favor de la sociedad adquirente de la finca, y facultarle finalmente para autocontratar, entre ambas mercantiles. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.

Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Derecho de Información: A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Madrid, 16 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Pedro Romero Salazar Cano.-21.653.