Se convoca a todos los señores accionistas de la entidad Famosos, Artistas, Músicos y Actores, Sociedad Anonima, con NIF A-81814527, a la Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 12 de diciembre de 2008 a las diez horas, en el domicilio social sito en la calle Mártires de Alcalá, número 4, Madrid, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar al día siguiente en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social por valor de 66.342,73 euros, mediante la amortización de 3.120.102 acciones de la serie A, de 0,021263 de valor nominal y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales relativo al capital. Segundo.-Establecimiento de una sola clase de acciones, para las 70.000 acciones subsistentes y consiguiente modificación del artículo 6 de los estatutos sociales relativo al número y representación de las acciones en que está dividido el capital social. Tercero.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta general. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo se hace saber a los accionistas su derecho a hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, confiriendo a su favor la representación escrita correspondiente con carácter especial para la misma.

Madrid, 29 de octubre de 2008.- José María de Miguel Menéndez Morán, Presidente del Consejo de Administración.-62.645.