Se convoca a todos los señores accionistas de la entidad Famosos, Artistas, Músicos y Actores, Sociedad Anónima, con NIF A-81814527, a la Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 23 de junio de 2008, a las diez horas, en el domicilio social calle Mártires de Alcalá, número 4, Madrid, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, al día siguiente en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social por valor de 70.000 euros, mediante la emisión y suscripción de 70.000 nuevas acciones por valor nominal 1 euro por acción a desembolsar íntegramente por aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos relativo al capital. Segundo.-Establecimiento de dos clases de acciones, una para las 70.000 nuevas acciones y otra para las 3.120.102 acciones ya existentes. Tercero.-Supresión de los derechos de voto de las 3.120.102 acciones actuales de 0,021263 de valor nominal, constitutivas del capital social y consiguiente modificación del artículo 7 de los estatutos relativo a los derechos que confieren las acciones. Cuarto.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta general. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo se hace saber a los accionistas su derecho a hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, confiriendo a su favor la representación escrita correspondiente con carácter especial para la misma.

Madrid, 13 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José María de Miguel Menéndez Morán.-31.144.