Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el nuevo domicilio social sito en Castellar del Vallés (Barcelona), calle Conca de Barberà, Nave 5 B del polígono industrial Plà de la Bruguera, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las 19 horas y, en segunda convocatoria, de no haberse alcanzado en la primera quórum suficiente, el siguiente día 30 de junio de 2007, en los mismos lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado. Todo ello relativo al ejercicio 2006. Segundo.-Fijación del máximo y mínimo de miembros del Consejo de Administración. Ratificación de cese de Consejero y nombramiento de uno nuevo por cooptación. Cese, nombramiento y reelección de Consejeros en caso de que proceda. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para elevar el capital social en los términos previstos por el artículo 153.b de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, en Castellar del Vallés (Barcelona), calle Conca de Barberà, Nave 5 B del polígono industrial Plà de la Bruguera y también a pedir su entrega o envío gratuito de los documentos a que se refiere el punto 1 del orden del día, de la propuesta de aplicación de resultados y de los textos íntegros a los que se refiere el punto 3 de dicho orden del día, así como del de acuerdos de delegación; todo ello con el informe del Consejo de Administración sobre la autorización a éste para aumentar el capital social propuesto.

Castellar del Vallés (Barcelona), 23 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Alberto Cirera Nogueras.-36.030.