FACTORIAS VULCANO SA

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vigo, Santa Tecla, 69, el día 29 de junio de 2015 a las diez treinta horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) e informe de gestión del ejercicio 2014, así como la aplicación de resultados y la gestión del Administrador.

Segundo.- Ampliación del objeto social que permita a "Factorías Vulcano, S.A.", obtener la Clasificación de Empresas en el Registro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, e incluir también las necesidades de formación y reciclaje de las personas que presten los trabajos y servicios incluidos en el objeto social. En consecuencia, modificación del artículo 2 de los Estatutos.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de Auditoría y a solicitar la entrega o envío gratuito de las mismas.

Vigo, 18 de mayo de 2015.- El Administrador único "Astilleros La Mecánica, S.L.", representado por don Juan José Santodomingo Azpeitia.