FACOLOR SA

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que habrá de celebrarse en Carretera de Andalucía Km. 9,200, Villaverde Alto, Madrid, el 29 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, para el estudio y aprobación, si procede, del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración y por el Gerente de la Sociedad durante el ejercicio 2004. Tercero.-Remuneración del Administrador Único. Cuarto.-Cambio, en su caso, de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ampliación, en su caso, de objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los señores accionistas a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañia, así como a solicitar la entrega o envio gratuito de la copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-Firmado: Julio Muñoz Fernández, Administrador Único.-24.581.