FABRINOR ARMA CORTA Y MICROFUSION SAL

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2004, a las 13 horas, en el domicilio social, calle San Bartolomé, n.o 26, de Legutiano (Álava), en primera convocatoria y, en segunda, para el día siguiente a la misma hora y lugar, si no hubiere concurrido a la primera el quórum legal necesario.

Será objeto de dicha Junta la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2003 y documentación complementaria.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Ratificación de nombramiento de Consejeros realizado en la sesión del Consejo de Administración del 3 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Cese de Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.-Información sobre el convenio de acreedores de la suspensión de pagos.

Sexto.-Ratificación del nombramiento de Auditores de cuentas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los Sres. accionistas que, de acuerdo con la normativa legal vigente, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o examinar dicha documentación en el domicilio social.

Legutiano, 28 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Río Sagasta.-29.588.