FABRINOR ARMA CORTA Y MICROFUSION SAL

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social, Portal de Gamarra, número 50, de Vitoria, en primera convocatoria, y, en segunda, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, si no hubiere concurrido a la primera el quórum legal necesario.

Será objeto de dicha Junta, la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2001, y documentación complementaria y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Ratificación de la designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Cambio de acciones de la clase laboral en acciones de clase general.

Quinto.-Cambio de domicilio social.

Sexto.-Modificación de los artículos 2.o y 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Octavo.-Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con la normativa legal vigente, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o examinar dicha documentación, en el domicilio social.

Vitoria, 24 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.974.