FABRICADOS ESPECIALES CORECO SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Fabricados Especiales Coreco, Sociedad Anónima, celebrado el día 13 de enero de 2006, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el Polígono Industrial Los Santos, parcela 6, en Lucena (Córdoba) , en primera convocatoria, el día 24 de Febrero a las doce horas. El objeto de la misma es el de someter a la deliberación y decisión de la Junta, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, a fin de modificar determinados artículos de los Estatutos Sociales (artículo 10, artículo 18, artículo 21, artículo 29, autorización de competencia restricción estatutaria a la transmisibilidad de las participaciones). Adopción de Acuerdos. Segundo.-Cese, reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Ratificación de la gestión realizada. Tercero.-Autorización y delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lucena, 17 de enero de 2006.-Pedro Juárez Hoyos, Secretario del Consejo de Administración.-2.644.