FABRICACIONES METALICAS MORENO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la empresa Fabricaciones Metalicas Moreno, Sociedad Anonima (FAMMSA), a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de agosto de 2015, a las 12:00 horas, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en su caso, en el domicilio social, sito en Los Yébenes (Toledo) Carretera Nacional 401, km 116,2 con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014 y aplicación de resultados.

Segundo.- Política de reparto de beneficios.

Tercero.- Creación de página web corporativa. Modificación de Estatutos y acuerdos que procedan.

Cuarto.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas anuales e informe de Gestión), así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Los Yébenes, 1 de julio de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, Fdo.: Serapia Gutiérrez Martín.