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Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Alboraya (Valencia), Avda. Mare Nostrum, 50-1.º, el próximo día 13 de septiembre de 2021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado con fecha 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos por la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado con fecha 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Autorización al Administrador para iniciar gestiones de las diferentes alternativas de inversión de acuerdo a la política de diversificación.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, publicación y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los Sres. Accionistas del derecho que les asiste, a partir de la convocatoria de la Junta, de examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, especialmente las Cuentas Anuales, haciendo constar expresamente que están a su disposición en el domicilio social.

Alboraia, 21 de julio de 2021.- El Administrador único, Félix-Francisco Martí Sempere.