Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de fecha 24 de mayo de 2006, se convoca junta general ordinaria de accionistas de «Fabricación Española Sanitaria, Sociedad Anónima» que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2006 en el domicilio social, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día 28 de junio de 2006 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio de 2005. Segundo.-Resolver sobre la aplicación de los resultados de 2005 de acuerdo con el balance aprobado, en su caso. Tercero.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, no siendo necesario que los administradores ostenten la condición de accionista. Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores. Quinto.-Escisión parcial mediante el traspaso a una sociedad de nueva constitución del patrimonio inmobiliario de la sociedad. Sexto.-Cese del actual auditor de cuentas. Séptimo.-Nombramiento de nuevo auditor para los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Se advierte a los accionistas de su derecho, a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los administradores sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lucena del Cid (Castellón), 24 de mayo de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Isabel Ramos Vernia.-33.298.