FABRICACION DE POLIURETANOS FEPOCAM SA

Junta Ganeral de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca de conformidad con el articulo 14 de los Estatutos de la sociedad Junta General de accionistas ordinaria y extraordinaria sobre aprobación de cuentas del ejercicio económico 2004, con cierre el 31 de diciembre de 2004, y extraordinaria en el domicilio social de la empresa en polígono industrial parcela R-112 de Manzanares (Ciudad-Real), en primera convocatoria, el día 24 de mayo del año 2005, a las 9 horas y, para el caso de no existir quorum suficiente el día 25 de mayo del 2005, a las 9 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura o aprobación de la gestión social del ejercicio año 2004. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Resolución sobre distribución de resultados. Cuarto.-Cambio de domicilio social a distinta provincia. Quinto.-Facultar al Administrador único a fin de que eleve a público los acuerdos de la Junta, y su inscripción aun parcial de los acuerdos. Sexto.-Actividad de la sociedad y destino de las instalaciones. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 112 y 144 de la L.S.A., y Estatutos todos los socios, desde su publicación y hasta siete días antes de la celebración de Junta, tienen derecho a percibir de la sociedad la documentación referida a los asuntos a tratar e informes, recibiendo la misma de manera gratuita en su domicilio o a examinarla en el domicilio social, debiendo para ello comunicar su intención de examinarla o recibirla a la empresa, por teléfono en el 629 33 47 91 al Administrador o por fax al número 926 22 47 04. Podrán los socios comparecer a la Junta personalmente o representados conforme a la Ley y los Estatutos.

Manzanares (Ciudad-Real), 22 de abril de 2005.-El Administrador único, Francisco José Balsalobre Moral.-17.781.