FABRICACION DE POLIURETANOS FEPOCAM SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionista Conforme a la obligación dada en la Legislación vigente se convoca Junta general de accionista, a celebrar en la sede social de la empresa, polígono industrial parcela R-112 de Manzanares (Ciudad Real), en primera convocatoria, el día 22 de octubre de 2003, a las 9 horas, y en segunda, en mismo lugar y hora del día siguiente, día 23, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Acuerdo sobre aumento de capital con emisión de nuevas acciones ordinarias por suscripción por aportación dineraria de los socios, con posibilidad de suscripción incompleta.

Segundo.-Acuerdo sobre que la Junta faculte al Administrador de la sociedad para que el mismo pueda señalar fecha de llevarse a efecto el acuerdo y fijar condiciones del aumento, en todo lo no acordado en la Junta, y por ello facultar al Administrador para dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital social de la misma una vez acordado y ejecutado el acuerdo, aun en el caso de haberse suscrito solo parcialmente el aumento de capital social por parte de los socios dentro del plazo que se otorgue al efecto.

Tercero.-Facultar al Administrador para la elevación a público de los acuerdos adoptados y del aumento.

Cuarto.-Acuerdo sobre devolución aportación a socios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria los socios podrán solicitar en la sede social con su presencia o por solicitud de envío de manera gratuita la nueva redacción sobre capital social en los estatutos de la sociedad e informe preceptivo del aumento de capital, pudiendo comparecer a la Junta en su propio nombre o representados conforme a los estatutos y Ley.

Manzanares (Ciudad Real), 19 de septiembre de 2003.-Francisco José Balsalobre Moral, Administrador.-42.927.