FABRICACION DE POLIURETANOS FEPOCAM SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca legalmente Junta general extraordinaria de accionistas en la sede social de la empresa, polígono industrial parcela R-112 de Manzanares (Ciudad Real), en primera convocatoria, el día 8 de enero de 2003, a las ocho horas, y en segunda en el mismo lugar y mes, en día 9, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación del capital social en euros y nueva designación de valor de la acción en euros, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos de los Estatutos correspondientes, y aumento del valor para redondeo a dos decimales del valor de la acción y capital social.

Segundo.-Aumento de capital con emisión de nuevas acciones ordinarias por aportación dineraria de los socios, con posibilidad de suscripción incompleta.

Tercero.-Facultar al Administrador para señalar fecha de llevarse el acuerdo a efecto y fijar condiciones del aumento en todo lo no acordado en Junta y con ello facultar al Administrador para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativos al capital social una vez acordado y ejecutado el acuerdo, aun en el caso de haberse suscrito sólo parcialmente el aumento de capital social por parte de los socios dentro del plazo otorgado al efecto.

Cuarto.-Facultar al Administrador para elevación a público de los acuerdos adoptados.

A partir de la convocatoria, los socios podrán solicitar en la sede social personalmente o por envío gratuito la nueva redacción sobre redenominación de capital social y acciones en euros en los Estatutos de la sociedad e informe preceptivo del aumento, pudiendo comparecer a la Junta en su propio nombre o representados conforme a los Estatutos y Ley.

Manzanares, 11 de diciembre de 2002.-El Administrador, José Balsalobre Moral.-54.407.