FABRICA DE PIZARRAS MORMIAU CASAYO SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 3 de julio de 2006, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en los locales del domicilio social, situado en El Trigal, s/n, Carballeda de Valdeorras, provincia de Ourense, el 11 de septiembre de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 12 de septiembre, en segunda, de ser necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión económica social del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores para las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Cese de Consejero, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios. Sexto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos integrantes de las cuentas anuales, así como del informe de gestión e informe de auditoría y obtener de la sociedad la entrega de forma inmediata y gratuita de todos ellos.

O Barco de Valdeorras, 17 de julio de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Víctor Miguel Cobo Arias.-46.465.