FABREGA EMPRESA CONSTRUCTORA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general que con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria se celebrará en el domicilio Social (Paseo de la Castellana, 140, de Madrid) el próximo 29 de junio de 2018, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2018, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Resolución sobre propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de la compañía.

Segundo.- Retribución de los consejeros: Fijas anuales y por asistencia.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que de las cuentas anuales son sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 17 de mayo de 2018.- El Presidente Consejero-Delegado, Benito Fábrega Jacqmart.