FABEN SA

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Leganés (28914) Madrid, c/ de la Madera, n.º 4, el día 20 de mayo de 2010, a las 16,30 horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 21 de mayo de 2010, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día.

Primero.-Examen y Aprobación, si procede, del Balance, Memoria abreviada, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.-Aprobación de la retribución fija del Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

En el domicilio social se hallan a disposición de los Sres. accionistas el Balance, la Memoria abreviada, el Informe de Gestión, Cuanta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación de Resultados, teniendo los accionistas derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos expresados, así como a pedir la entrega o el envío gratuíto de los mismos.

Leganés, 6 de abril de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Gamarro Gómez.