Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Órgano de Administración convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Extruidos del Aluminio, S.A., a celebrar el próximo día 14 de septiembre de 2007 a las 12:00 horas en el domicilio de Paseo de Gracia, 74 1.º 1.ª Barcelona en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios de los años 2005 y 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la gestión social desarrollada por el órgano de Administración durante los ejercicios 2005 y 2006. Cuarto.-Cambio de domicilio social. Quinto.-Retribución del Organo de Administración. Sexto.-Elección o en su caso renovación del cargo de Administrador de la sociedad. Séptimo.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores.

Barcelona, 27 de julio de 2007.-El Administrador, Carlos Sánchez Gómez.-51.459.