Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de octubre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa EXTREMO ORIENTE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de septiembre del 2013 con los datos de inscripción .
Se convoca a todos los socios de Extremo Oriente, S.A. a la junta general extraordinaria de accionistas a celebrar el día 18 de noviembre de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 19 de noviembre de 2013, en segunda convocatoria, en el siguiente domicilio: Notaría de don Pablo Ramallo Taboada, calle General Martínez Campos, n.° 21 de Madrid, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance de Situación y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2011, cerrado al 31 de diciembre.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance de Situación y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2012, cerrado al 31 de diciembre.
Tercero.- Nombramiento de auditor para ejercicios sucesivos a Barragán Auditores, S.L.P.
Cuarto.- Determinar, si procede, el ejercicio de acciones de responsabilidad contra el anterior Administrador don Francisco Javier Gómez Aranda.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Séptimo.- Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
En virtud de lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público.
Madrid, 30 de septiembre de 2013.- Doña María Dolores Gómez Aranda, Administradora solidaria.
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