EXTRALAC SA

Junta General Extraordinaria Por el presente se convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas de Extralac, Sociedad Anonima, que tendrá lugar el próximo día 21 de abril de 2004, en el domicilio social de la entidad sito en Almonacid de Zorita (Guadalajara), polígono industrial El Retamar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad de conformidad con lo establecido en el artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas como consecuencia de las pérdidas puestas de manifiesto por la auditoría contable de la entidad y ante la falta de acuerdo de aumento de capital.

Posibilidad de liquidación mediante cesión global de Activo y Pasivo.

Segundo.-Nombramiento, en su caso, de Liquidador/ores.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho de asistencia que les asiste conforme a lo establecido en los Estatutos sociales de la entidad y legislación vigente y del derecho de información del artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Guadalajara, a 16 de marzo de 2004.-El Administrador único, Enrique Balbacid Sáez.-10.015.