EXTRALAC SA

Junta General Extraordinaria Por el presente se convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas de Extralac, S.A., que tendrá lugar el próximo día 3 de diciembre de 2003, a las 10 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Almonacid de Zorita (Guadalajara), Polígono Industrial El Retamar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Acuerdo de aumento de capital de la sociedad Extralac, S.A., mediante aportaciones dinerarias de los socios de la entidad por importe de un millón doscientos setenta y cinco mil euros (1.275.000 euros), mediante la emisión de cuatrocientas veinticinco acciones (425) de tres mil euros (3.000 euros) de valor nominal cada una de ellas de la serie existente.

Segundo.-Adaptación de los Estatutos Sociales de la empresa de conformidad con el punto anterior.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en los puntos anteriores.

Cuarto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se informa a los Sres. accionistas del derecho de asistencia que les asiste conforma a lo establecido en los Estatutos Sociales de la entidad y legislación vigente, y del derecho de información de los artículos 112.1 y 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, por el que los señores socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes de las mismas, así como a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación por la Junta.

En Guadalajara, 28 de octubre de 2003.-El Administrador Único, D. Enrique Balbacid Sáez.-48.937.