EXTERNIA GROUP SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por decisión del Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la compañía, que se celebrará en la Notaría de Don Pablo de la Esperanza Rodríguez, calle Diego de León número 45, 1.º, de Madrid el próximo día 6 de julio de 2009 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el 7 de julio de 2009 a las 11:30 horas, en segunda convocatoria en el mismo lugar y conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Estudio de la viabilidad de la sociedad.

Segundo.- Medidas a adoptar.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público, si procede, de los acuerdos que se adopten.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta o solicitar el envío de los mismos a costa de la sociedad. De igual modo se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.c) de la propia Ley, el derecho correspondiente a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Luciano López Gómez.