EXPORTEXTIL COUNTERTRADE SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Exportextil Countertrade, S.A., que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle Fructuós Gelabert, número 2-4, 4.º 8.ª, de Sant Joan Despí, el próximo día 22 de junio, a las once de la mañana, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el día 23 de junio, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.- Examen y aprobación, si es necesario, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Administrador.

Sexto.- Retribución del Administrador.

Séptimo.- Facultar al Administrador único de la Sociedad, para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, y solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y propuesta de aplicación de resultados).

Sant Joan Despí, 5 de mayo de 2015.- Administrador Único.