EXPOMOTOR SL

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de Expomotor, Sociedad Limitada, de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los señores socios a Junta general ordinaria y extraordinaria para su celebración en Bilbao, calle Ibáñez de Bilbao, número 28-3.º C, el día 23 de junio de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria en el mismo lugar y fecha, a las 12:00 horas, al objeto de deliberar sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, en su forma abreviada, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2007, formulada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Aprobación de la retribución a los Administradores. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de fusión impropia por absorción de Golf Ganean, Sociedad Limitada Unipersonal (sociedad absorbida) por Expomotor, Sociedad Limitada (sociedad absorbente) suscrito por los administradores de ambas compañías el 17 de abril de 2008. Sexto.-Aprobación del Balance de fusión de fecha 31 de diciembre de 2007. Séptimo.-Aprobación de la fusión por absorción con arreglo a las menciones del proyecto de fusión. Octavo.-Información del Consejo de Administración, en su caso, sobre cualquier modificación relevante del activo o el pasivo de la sociedad absorbente Expomotor, Sociedad Limitada o de la sociedad absorbida Golf Ganean, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. Noveno.-Acogimiento al régimen fiscal especial. Décimo.-Protocolización.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria y a obtener de la sociedad su entrega de forma gratuita, haciendo especial mención a los recogidos en el artículo 240.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cuanto a la asistencia, representación y adopción de acuerdos sociales se estará a lo dispuesto en los estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Bilbao, 8 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Padró Llarch.-30.212.