EXPLOTACIONES VITIVINICOLAS DEL PENEDES SA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Torrelles de Foix (Barcelona), Heredad Montsarra, s/n, el 27 de noviembre de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria, o bien al día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006; así como la propuesta de aplicación del resultado de los citados ejercicios. Segundo.-Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Sociedad disminuido como consecuencia de las pérdidas mediante la adopción, en su caso, de las siguientes medidas: aplicación, hasta donde alcance, de las reservas de la Compañía para compensar las pérdidas; reducción del capital social a cero, mediante amortización de todas las acciones en que se divide el capital social, y simultáneo aumento en la cantidad de hasta 480.000 euros, mediante la emisión de 9.600 acciones nominativas todas de la misma clase y serie, siendo su nuevo valor nominal 50 euros cada una de ellas, a desembolsar mediante aportación dineraria, compensación de créditos o bien mixta. Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta. Consecuentemente, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. De no acordarse el aumento, aprobar, en su caso, la transformación de la Compañía en sociedad de responsabilidad limitada. Tercero.-Delegación en el órgano de administración de todas las facultades necesarias para formalización, ejecución y desarrollo e incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social, o de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta relativos a las cuentas anuales e informe de gestión, así como el balance que sirve de base a la operación de reducción verificado por auditor, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración sobre las mismas, de conformidad con el artículo 144.1c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Torrelles de Foix, 16 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. Jean Paul Bouyat.-64.335.