EXPLOTACIONES VITIVINICOLAS DEL PENEDES SA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Barcelona, Passeig de Grácia, 101, 5.º 1.ª, en primera convocatoria, el próximo día 26 de julio de 2007, a las 12 h., o bien al día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente a los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de los citados ejercicios económicos. Tercero.-Información sobre la situación económica y financiera de la Compañía y la urgente adopción de las medidas establecidas en la legislación vigente para restablecer el equilibrio patrimonial disminuido como consecuencia de las pérdidas y, en su caso, ejecución de las obligaciones exigidas legalmente para ello. Cuarto.-Acordar, si procede, la compensación de pérdidas con cargo a reservas, la reducción del capital por pérdidas con cargo a reservas y posterior reducción a cero y simultánea ampliación del capital con la finalidad de restablecer el desequilibrio patrimonial, con exclusión del derecho de oposición de los acreedores según lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como, en su caso, transformación en sociedad de responsabilidad limitada. Para el caso de aumento de capital, delegación de todas las facultades previstas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas a favor del Consejo de Administración. Quinto.-Acordar, en su caso, la realización de aportaciones por parte de los accionistas al patrimonio de la Sociedad, para compensar pérdidas, sin obtener contraprestación alguna. Sexto.-En caso de no adoptar ninguna medida encaminada a reestablecer el desequilibrio patrimonial, acordar la disolución de la sociedad y apertura del periodo de liquidación. Séptimo.-Delegación de facultades en el Secretario y Consejero Delegado del Consejo de Administración para que desarrolle y ejecute los acuerdos de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social, o de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torrelles de Foix, 18 de junio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Jean Paul Bouyat.-42.118.