EXPLOTACIONES HOTELERAS ES MOLI SA

Se convoca a los accionistas de la sociedad Explotaciones Hoteleras ES Molí, S.A. a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Hotel ES Molí, Ctra. Valldemossa – Deià s/n, 07179 Deià, Mallorca (Iles Balears), el próximo día 23 de agosto de 2024, a las once horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación del contrato de prestación de servicios de administración.

Segundo.- Modificación del artículo 17º de los estatutos sociales de la Sociedad relativo a la convocatoria de las Juntas.

Tercero.- Inclusión de una nueva cláusula estatuaria relativa al modo de deliberar y adoptar acuerdos por la Junta General.

Cuarto.- Modificación del artículo 25 de los estatutos sociales de la Sociedad relativo a la duración del cargo del órgano de administración.

Quinto.- Derogación de la disposición final de los estatutos sociales de la Sociedad.

Sexto.- Revocación del actual auditor de cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2024 a 2026, ambos inclusive.

Octavo.- Autorización a la Administradora única, así como a don Marcel Robert Oosenbrugh para que puedan otorgar cuantos documentos y subsanaciones sean precisos hasta obtener la completa inscripción en el Registro Mercantil de la completa adaptación de la sociedad.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el arts.197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Se comunica a los accionistas que, con arreglo a lo establecido en el art. 272.2 LSC, que, a partir de la presente, podrán obtener en su condición de accionista, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a votación en la misma.

Deià, Mallorca (Iles Balears), 16 de julio de 2024.- La Administradora única, Petra Nelskamp.