Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de «Explotaciones Agrícolas El Centenillo S.A.», a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid y que por razones de aforo se reunirá en el paseo Pintor Rosales, número 10, primero derecha (Código Postal 28008), el día 23 de enero de 2009, a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente 24 de enero de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social del año 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas.

A partir de la siguiente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Húmera, 54, bajo, en horario de oficina de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas y a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación social que será propuesta a la aprobación de la Junta, así como los informes relativos al resto de documentación legalmente prevista.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que el Consejo de Administración ha solicitado la presencia de Notario en la misma para que levante acta notarial de la Junta.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José María Coello de Portugal Martínez del Peral.-70.821.