Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad adoptado en su sesión celebrada el día 17 de enero de 2006, se convoca Junta General y Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en Madrid, el próximo lunes día 27 de febrero de 2006 en primera convocatoria en el Club Hotel Restaurante Real Gran Peña, Gran Vía, número 2, a las 16 horas, y de no reunirse el quórum de constitución requerido, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de Doña María Antonia Martínez del Peral Fortón como vocal del Consejo de administración. Segundo.-Adopción, en su caso, del acuerdo de reducción de capital social para adaptación al euro en 7,08 euros mediante la creación de una Reserva Especial por Redenominación a euros y sucesiva ampliación de capital con aportaciones dinerarias y exclusión del derecho de suscripción preferente de los demás socios a favor de Doña María Antonia Martínez del Peral Fortón, mediante la emisión de 3.000 nuevas acciones nominativas de igual clase y serie que las anteriores, numeradas correlativamente del número 58.501 al 61.500, de 6,01 euros de valor nominal cada una, debiendo satisfacer, en su caso, la suscriptora una prima de emisión de 10,30 euros por cada acción. Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva cifra de capital. Cuarto.-Delegación de facultades en el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad para la formalización, ejecución e Inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos.

Desde la publicación de la presente convocatoria, y de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro del informe de los Administradores relativo a la justificación de la propuesta. Así mismo y de conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar el informe relativo a la exclusión del derecho de suscripción preferente en la ampliación de capital. De igual modo, los accionistas tendrán a su disposición la certificación del Auditor de cuentas relativa a la exactitud y razonabilidad de los datos ofrecida por el órgano de administración y el informe sobre el valor real de las acciones y la exclusión del derecho de suscripción preferente. Todos los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los precedentes documentos o su entrega en el domicilio social en horario de oficina, de lunes a jueves de 10 a 14 y de 16 a 18 y viernes de 10 a 14 horas.

Madrid, 17 de enero de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, José María Coello de Portugal Martínez del Peral.-2.209.