Convocatoria de la Junta General de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, y que por razones de aforo se reunirá en La Gran Peña, calle Gran Vía, 2, el día 7 de septiembre a las 16:30 horas en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social del año 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación si procede del acta de la Junta.

A partir de la siguiente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Húmera, 54, bajo, y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación social que será propuesta a la aprobación de la Junta, así como los informes relativos al resto de documentación legalmente prevista.

Madrid, 13 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Coello de Portugal Martínez del Peral.-44.161.