EXPLOTACIONES AGRARIAS LA QUINTA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por decisión del Administrador único se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Cáceres, en el despacho del Letrado D. Rafael Salguero Tuesta, sito en la calle Catedrático Antonio Silva, 2, 2.º, local 7-8 (Viñuelas Abogados, S.L.P.), el día 30 de junio de 2016, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y censura de la gestión social.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y censura de la gestión social.

Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013 y censura de la gestión social.

Sexto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y censura de la gestión social.

Octavo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2015 y censura de la gestión social.

Décimo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Undécimo.-Elección de Administrador único por vencimiento y próxima caducidad del cargo.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Cáceres, 24 de mayo de 2016.- María del Carmen Pitarch Rico, Administradora única.