EXPLOTACION EL CONVENIO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

La Presidenta del Consejo de Administración, convoca a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Miguel Ángel, número 14, de Madrid, el día 25 de junio de 2007, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio del mismo año, en igual lugar y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Ratificación de compras de inmuebles realizadas en el 2006. Quinto.-Elección de Consejeros. Sexto.-Nombramiento de Cargos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 16 de mayo de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Artemisa Marroquín y Alonso.-32.775.