Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de abril del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa EXPLOTACION DESARROLLO Y SOPORTE DE INFORMATICA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de abril del 2017 con los datos de inscripción Diario: 78 Sección: C Pág: 2851 - 2851.
El Consejo de Administración el 22 de marzo de 2017 acordó convocar Junta General Extraordinaria y el 18 de abril de 2017 Junta General Ordinaria a celebrar simultáneamente a las 17:00 horas, en primera convocatoria, el 1 de junio de 2017 ó 2 de junio de 2017, en segunda convocatoria, a la misma hora, en 28046 Madrid, Paseo de la Castellana, 175 - 4.º Izda., con el siguiente
Orden del día
Junta Extraordinaria
Primero.- Nombramiento o renovación de miembros del órgano de administración.
Segundo.- Ruegos y preguntas. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos; Lectura y aprobación del Acta.
Orden del día
Junta Ordinaria
Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2015. Censurar la Gestión Social.
Segundo.- Nombramiento del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2016.
Tercero.- Ruegos y preguntas; Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos; Lectura y aprobación del Acta.
A partir de esta convocatoria cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta incluido el Informe de la Auditoría de las Cuentas.
Madrid, 18 de abril de 2017.- El Presidente, Fernando Antonio Alonso Giro.
|