EXPLOTACION DE CONSULTAS Y DESPACHOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Explotación de Consultas y Despachos, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de Mayo de 2012, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y para el día 29 de Mayo de 2012, a las 20:00 horas, en segunda convocatoria en el caso de ser necesaria, en la sede de esta Sociedad, Gran Via, 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y aprobación de las mismas, si procede.

Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Quinto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Lectura del acta y aprobación, si procede.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y lo concerniente al Orden del día de la Junta y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos. La asistencia a la Junta mediante representantes se regirá por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el Articulo 16 de los Estatutos Sociales.

Zaragoza, 19 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco de la Torre Orea.