EXMATRA SA

Por decisión de la Administradora única, doña Marcela Virginia del Barco Fernández, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria y reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), avenida Montes de Oca número 19, el día 28 de diciembre de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del órgano se administración social de Administrador Único a Consejo de Administración, designando a sus miembros por plazo de cinco años. Segundo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.-La Administradora única, Marcela Virginia del Barco Fernández.-70.737.