EXMATRA SA

Por decisión del Órgano de Administración social, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Hermanos de Pablo, 34, el día 31 de mayo de 2004, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-La aprobación de las cuentas sociales.

Segundo.-Aceptar, la dimisión presentada por la hasta ahora Administradora única de la Entidad, doña Natividad Fernández Cebrián.

Tercero.-El nombramiento, por plazo de cinco años, como Administradora única de la Entidad de doña Marcela Virginia del Barco Fernández.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de mayo de 2004.-La Administradora única, Natividad Fernández Cebrián.-17.951.