EXMATRA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio, sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid) Camino de lo Cortao nº 30, nave 17, el próximo día 31 de julio de 2023 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria), de la aplicación de Resultados, propuestos por el Consejo, y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio social de 2022.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, según lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Sebastián de los Reyes, 12 de junio de 2023.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Marcela Virginia del Barco Fernández.