EXEL FIL SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en la Notaría de Jordi Pané Foix en Avinguda de Duran i Sanpere, 41, bajos. 25200 Cervera, en primera convocatoria el próximo día 18 de septiembre de 2023 a las diecisiete horas, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con este

Orden del día

Primero.- Informe sobre la obtención del certificado de empresa B-Corp, y aprobación, en su caso, del informe justificativo del Administrador único relativo a la nueva redacción de los artículos 2 y 28 de los Estatutos Sociales con su texto íntegro.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 2 y 28 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados y su tramitación registral.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del órgano de administración sobre las mismas y a pedir y obtener de forma inmediata la entrega o envío gratuito de los mismos.

Cervera, 19 de julio de 2023.- El Administrador único, Ramón Freixes Batalla.