EXCURSIONES BETANZOS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 4 de noviembre de 2006, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 16 de diciembre de 2006, a las 12:30 horas en Avenida de A Coruña número 11, municipio de Betanzos (A Coruña) y, en su caso, en segunda convocatoria el día 18 de diciembre de 2006, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad Excursiones Betanzos, Sociedad Anónima, para los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Segundo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Betanzos, 4 de noviembre de 2006.-María del Carmen Rey Valiño, Secretaria del Consejo de Administración.-63.776.