Anuncio de escisión

Anuncio de escisión

La Junta General Universal de accionistas de Exclusivas Miró Sociedad Anónima celebrada el día 22 de junio de 2007, acordó por unanimidad la escisión total de la misma, con división de su patrimonio el cual se traspasa a las sociedades de nueva creación Herederos de Miró Adrover Sociedad Limitada y Distribución de bebidas Miró Sociedad Limitada que se constituirán al otorgarse la escritura de publica de escisión, y se aprobó el balance de escisión conforme al proyecto. El proyecto de escisión fue redactado por los administradores de la sociedad y depositado en el Registro Mercantil de Ibiza el día 19 de septiembre de 2007. Se consideran como balances de escisión los cerrados a 31 de diciembre de 2006, por lo que todas las operaciones realizadas a partir de dicha fecha se entienden realizadas por las beneficiarias.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la escisión a obtener el texto integro de los acuerdos adoptados y de los balances de escisión. Los acreedores de las sociedades que se escinden podrán oponerse a la escisión durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de escisión, de acuerdo con lo previsto en el articulo 243 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Eivissa, 2 de octubre de 2007.-Presidente Consejo, Ramón Miró Riusech.-Secretaria del Consejo, Cristina Miró Ribas.-Vocal: Laura Miró Prats.-Vocal: Marcos Miró Prats.-Vocal: Eugenio Miró Ribas.-Vocal: María Dolores Miró Riusech.-61.906. y 3.ª 17-10-2007

Anuncio de escisión

Anuncio de escisión

La Junta General Universal de accionistas de Exclusivas Miró Sociedad Anónima celebrada el día 22 de junio de 2007, acordó por unanimidad la escisión total de la misma, con división de su patrimonio el cual se traspasa a las sociedades de nueva creación Herederos de Miró Adrover Sociedad Limitada y Distribución de bebidas Miró Sociedad Limitada que se constituirán al otorgarse la escritura de publica de escisión, y se aprobó el balance de escisión conforme al proyecto. El proyecto de escisión fue redactado por los administradores de la sociedad y depositado en el Registro Mercantil de Ibiza el día 19 de septiembre de 2007. Se consideran como balances de escisión los cerrados a 31 de diciembre de 2006, por lo que todas las operaciones realizadas a partir de dicha fecha se entienden realizadas por las beneficiarias.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la escisión a obtener el texto integro de los acuerdos adoptados y de los balances de escisión. Los acreedores de las sociedades que se escinden podrán oponerse a la escisión durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de escisión, de acuerdo con lo previsto en el articulo 243 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Eivissa, 2 de octubre de 2007.-Presidente Consejo, Ramón Miró Riusech.-Secretaria del Consejo, Cristina Miró Ribas.-Vocal: Laura Miró Prats.-Vocal: Marcos Miró Prats.-Vocal: Eugenio Miró Ribas.-Vocal: María Dolores Miró Riusech.-61.906. 2.ª 16-10-2007

Anuncio de escisión

Anuncio de escisión

La Junta General Universal de accionistas de Exclusivas Miró Sociedad Anónima celebrada el día 22 de junio de 2007, acordó por unanimidad la escisión total de la misma, con división de su patrimonio el cual se traspasa a las sociedades de nueva creación Herederos de Miró Adrover Sociedad Limitada y Distribución de bebidas Miró Sociedad Limitada que se constituirán al otorgarse la escritura de publica de escisión, y se aprobó el balance de escisión conforme al proyecto. El proyecto de escisión fue redactado por los administradores de la sociedad y depositado en el Registro Mercantil de Ibiza el día 19 de septiembre de 2007. Se consideran como balances de escisión los cerrados a 31 de diciembre de 2006, por lo que todas las operaciones realizadas a partir de dicha fecha se entienden realizadas por las beneficiarias.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la escisión a obtener el texto integro de los acuerdos adoptados y de los balances de escisión. Los acreedores de las sociedades que se escinden podrán oponerse a la escisión durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de escisión, de acuerdo con lo previsto en el articulo 243 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Eivissa, 2 de octubre de 2007.-Presidente Consejo, Ramón Miró Riusech.-Secretaria del Consejo, Cristina Miró Ribas.-Vocal: Laura Miró Prats.-Vocal: Marcos Miró Prats.-Vocal: Eugenio Miró Ribas.-Vocal: María Dolores Miró Riusech.-61.906.

1.ª 15-10-2007

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la compañía Exclusivas Miró, S. A., en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos Sociales, y de conformidad con la vigente Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria a las 18,00 horas del día 19 de mayo de 2006, en el domicilio social de la entidad, Ctra. Aeropuerto, km 4,500, de San José (Ibiza-Baleares). Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por no alcanzar las proporciones de asistencia requeridas legalmente, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 20 de mayo del mismo año. El objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta el siguiente

Orden del día de la Junta General

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, memoria, informe de gestión, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de referencia. Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Otorgar facultades para elevar a público los acuerdos sociales aprobados en la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a su disposición todos los documentos relativos a las cuentas anuales.

De conformidad con el contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas (texto refundido), se informa a los señores accionistas que en el domicilio social existe a su disposición el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y el preceptivo informe de los Administradores sobre la necesidad de tales cambios.

Ibiza, 21 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración.-Inversiones El Faro, S. L., P. P. Ramón Miró Riusech.-15.117.

Anuncio de fusión y absorción

Las Juntas generales universales extraordinarias de socios de "Exclusivas Miró, Sociedad Anónima"; "Distribuciones Miró, Sociedad Anónima", y "Cash San Jordi, Sociedad Anónima", celebradas el día 30 de junio de 2001, acordaron, por unanimidad, la fusión por absorción de las mismas, en donde la primera actúa como absorbente y las restantes como absorbidas, que se disuelven sin liquidación, traspasando en bloque todo su patrimonio a "Exclusivas Miró, Sociedad Anónima", quien sucede a título universal a las absorbidas. Se consideran como Balances de fusión los cerrados a 31 de diciembre de 2000, por lo que todas las operaciones realizadas a partir de dicha fecha se entienden realizadas por la absorbente.

La fusión se acordó en base al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Eivissa el día 11 de octubre de 2001.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Los acreedores de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión, durante el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ibiza, 5 de diciembre de 2001.-Por la sociedad absorbente, don Ramón Miró Riusech, don Juan Miró Riusech y don Daniel Miró Riusech.-Por Distribuciones Miró, don Ramón Miró Riusech, don Juan Miró Riusech y don Daniel Miró Riusech.-Por "Cash San Jordi, Sociedad Anónima", don Ramón Miró Riusech, don Juan Miró Riusech y don Daniel Miró Riusech.-67.237. y 3.a 28-12-2001.

Anuncio de fusión y absorción

Las Juntas generales universales extraordinarias de socios de "Exclusivas Miró, Sociedad Anónima"; "Distribuciones Miró, Sociedad Anónima", y "Cash San Jordi, Sociedad Anónima", celebradas el día 30 de junio de 2001, acordaron, por unanimidad, la fusión por absorción de las mismas, en donde la primera actúa como absorbente y las restantes como absorbidas, que se disuelven sin liquidación, traspasando en bloque todo su patrimonio a "Exclusivas Miró, Sociedad Anónima", quien sucede a título universal a las absorbidas. Se consideran como Balances de fusión los cerrados a 31 de diciembre de 2000, por lo que todas las operaciones realizadas a partir de dicha fecha se entienden realizadas por la absorbente.

La fusión se acordó en base al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Eivissa el día 11 de octubre de 2001.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Los acreedores de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión, durante el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ibiza, 5 de diciembre de 2001.-Por la sociedad absorbente, don Ramón Miró Riusech, don Juan Miró Riusech y don Daniel Miró Riusech.-Por Distribuciones Miró, don Ramón Miró Riusech, don Juan Miró Riusech y don Daniel Miró Riusech.-Por "Cash San Jordi, Sociedad Anónima", don Ramón Miró Riusech, don Juan Miró Riusech y don Daniel Miró Riusech.-67.237. 2.a 27-12-2001.