EXCAVACIONES MEDITERRANEAS SA

Se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en María de la Salut, C/ Ses Corbates, nº 2, 1º, el día 19 de junio de 2024 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas.

Segundo.- Cese de administrador solidario.

Tercero.- Nombramiento de nuevo administrador solidario.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, incluyendo las facultades de subsanación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que tienen de información y aclaración acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Maria de la Salut, 8 de mayo de 2024.- Administrador Solidario, Antonio Font Bergas.