Depósito de cuentas anuales

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general universal ordinaria y extraordinaria

El Administrador único de «Excavaciones Manceñido, Sociedad Anónima Unipersonal» acordó convocar Junta general universal ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2008, a las diez horas, en Ponferrada (León), en el domicilio social, sito en paseo de San Antonio, 3, y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 13 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar. Los asuntos a tratar en la Junta, general son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único en el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de la sociedad «Excavaciones Manceñido, Sociedad Anónima Unipersonal» por parte de «Construcciones Manceñido, Sociedad Anónima Unipersonal», con extinción y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a «Construcciones Manceñido, Sociedad Anónima Unipersonal» todo ello de conformidad con lo previsto en el proyecto de fusión suscrito por los Administradores únicos de ambas sociedades el 23 de marzo de 2008. Cuarto.-Acogimiento de la fusión proyectada al régimen tributario establecido en el capítulo VIII del título VII y disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobada por Real Decreto Legislativo 4/2004.

Complemento de la convocatoria: De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social de la sociedad, paseo de San Antonio, 3, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Ponferrada, 7 de mayo de 2008.-El Administrador único, Juan Carlos Manceñido Prieto.-29.126.