EXAPE SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en la calle Ayala, n.º 6, 6.º derecha, de Madrid (28001) el día 21 de julio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, o a las trece horas del mismo día, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión, Individuales y Consolidadas, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2007. Segundo.-Renovación de cargos, en concreto, del Consejo de Administración, si procede. Tercero.-Dejar sin efecto acuerdo de disolución de fecha 27 de junio de 2007, así como la escritura en la que se elevan a público el referido acuerdo de disolución. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los accionistas que de forma inmediata y gratuita podrán examinar la documentación referente a los puntos a tratar, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 4 de junio de 2008.-Consejera Delegada, M.ª del Sol de la Cuesta y Gómez Barzanalla.-39.546.