EUSKOWET SA

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Euskowet, S.A., y de conformidad con lo establecido en el vigente el Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, se convoca la Junta General Extordinaria de Accionistas, a celebrar en el Gran Hotel Durango, sito en Gasteiz Bidea, n.º 2, de Durango (Bizkaia), en primera convocatoria, el día 10 de diciembre de 2008, a las 10,00 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance Final de la Sociedad. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Liquidador. Tercero.-Determinación de la cuota de liquidación y reparto del haber social. Cuarto.-Delegación de facultades en el Liquidador para que proceda a formalizar y ejecutar todas las actuaciones necesarias en la liquidación definitiva de la sociedad, así como el otorgamiento de cuantos documentos públicos y privados sean preceptivos para ello. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas de la sociedad y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 5 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Torrecilla Arrospide.-64.216.