EUSKOWET SA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Euskowet, S. A., y de conformidad con lo establecido en el vigente el Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Gran Hotel Durango sito en Gasteiz Bidea, n.º 2, de Durango (Bizkaia), en primera convocatoria el día 30 de junio de 2008, a las 12:00 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Propuesta de Disolución de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas , se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 27 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo, Pedro Torrecilla Arrospide.-36.420.