EUSKOWET SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Euskowet, S. A., y de conformidad con lo establecido en el vigente el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el Gran Hotel Durango sito en Gasteiz Bidea, n.º 2 de Durango (Bizkaia), en primera convocatoria el día 6 de junio de 2007 a las 12:00 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Exposición y, en su caso, aprobación de los acuerdos alcanzados con terceros para acceder al concurso público. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas , se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 24 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Torrecilla Arrospide.-24.446.