Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Euskomodal, S.A. ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de San Sebastián (Plaza de Gipuzkoa s/n, Palacio de la Diputación) el días 19 de septiembre 2008, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el días 20 la misma hora y en el mismo lugar de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al Ejercicio de 2007. Tercero.-Cese, reelección y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General así como las propuestas de acuerdos e Informes correspondientes.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los Señores accionistas que no concuerdan personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 15.2) de los vigentes Estatutos Sociales.

San Sebastián, 23 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Abad.-51.876.