Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Euskomodal, Sociedad Anónima ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de San Sebastián (Plaza de Guipúzcoa s/n, Palacio de la Diputación) el día 25 de mayo de 2006 a las nueve horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 26 de mayo de 2006 a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al Ejercicio de 2005. Tercero.-Cese, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Cuarto.-Información de las gestiones realizadas para el desarrollo de la Sociedad y su continuidad. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente Convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la Sociedad u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a la cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como las propuestas de acuerdos e Informes correspondientes.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los Señores accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 15.2 de los vigentes Estatutos Sociales.

San Sebastián, a 20 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Abad Rubio.-20.677.